公告日期：2026-04-17

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-014

珈伟新能源股份有限公司

关于选举第六届董事会职工董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 11 日召开
了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》。根据修订后的《公司章程》规定，公司董事会由八名董事组成，其中职工 董事一名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公
司于 2026 年 4 月 17 日召开了公司 2026 年第一次职工代表大会，选举刘大宝先
生为公司第六届董事会职工董事（简历详见附件），任期自本次职工代表大会选 举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。刘大宝先生符合《公司法》《公 司章程》规定的董事任职资格和条件。本次选举职工董事后，公司董事会成员中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

特此公告。

珈伟新能源股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 17 日

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2026-014

附件：

刘大宝先生，男，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。曾任职安徽国科资产管理有限公司投资总监，2022 年 5 月至今任
公司董事长助理，2022 年 6 月至 2025 年 12 月任公司监事会主席。

截至本公告披露日，刘大宝先生未持有公司股份。刘大宝先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有上市公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘大宝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任上市公司董事的情形。

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