公告日期：2026-04-25

珈伟新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（扶桑）

本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人扶桑，研究生学历，教授，硕士生导师；2000 年入职阜阳师范大学，现任阜阳师范大学教授，2022 年 6 月至今担任公司独立董事。报告期内，本人对独立性情况进行逐项自查，在担任独立董事期间，与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、其他主要股东之间不存在亲属、雇佣、关联交易或其他影响独立性的利益关系；未持有公司股份，未从公司及关联方获取除独立董事津贴外的额外利益；兼职情况不影响独立履职。据此，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响独立董事独立履职的情形。现将 2025 年度履职情况述职如下：

二、年度履职情况

本人在 2025 年度任职期间积极参加公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度认真审阅各项议案材料，主动参与议案讨论并提出合理建议，为董事会科学、客观决策发挥积极作用，切实履行独立董事各项职责。本人出席会议情况如下：

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2025 年，出席董事会会议的情况如下：

应出席次数 实际出席次 委托出席次 缺席次数 投票情况（反对 是否连续 2 次
姓名

（次） 数（次） 数（次） （次） 次数）（次） 未出席会议

扶桑 7 7 0 0 0 否

2025 年，出席股东会会议的情况如下：

姓名 应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

扶桑 3 2 0 因工作请假 1 次

2025 年度，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人在任职期间，出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况如下：

1.董事会专门委员会工作情况

应出席次数（次） 实际出席次数（次）

薪酬与考核委员会 2 2

提名委员会 2 2

审计委员会 4 4

2025 年度，本人在公司董事会薪酬与考核委员会担任召集人，是提名委员会、审计委员会委员之一。作为薪酬与考核委员会主任委员，2025 年度主持召开 2 次会议，分别就高级管理人员 2025 年度薪酬方案、第六届董事会董事及高管薪酬方案进行审议，结合行业薪酬水平、公司经营实际及核心人员履职表现，牵头开展薪酬方案的论证与审核，提出公允、专业的审议意见，保障薪酬方案与公司发展战略、股东利益相契合，充分发挥薪酬的激励与约束作用。作为提名委员会委员，2025 年度出席 2 次会议，配合主任委员就董事会换届董事候选人资格、新一届董事会高级管理人员聘任人选开展资格审核工作，核查候选人任职资质、专业能力、履职经历及合规性，确保所有候选人符合相关法律法规及《公司章程》的任职要求，为公司治理团队稳定提供专业支撑。作为审计委员会委员，
2025 年度出席 4 次会议，重点审议公司季度、……
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