公告日期：2026-04-25

珈伟新能源股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（黄惠红）

本人作为珈伟新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，2025 年度严格根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立性和专业性作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人黄惠红，本科学历，注册会计师，资产评估师；历任深圳市中企资产评估有限公司资产评估师，深圳信永中和会计师事务所资产评估师、注册会计师，深圳市中锋资产评估有限公司合伙人、资产评估师、注册会计师，深圳市永明会计师事务所有限责任公司合伙人、资产评估师、注册会计师；现任职于深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙），担任合伙人。

经自查，在担任独立董事期间，本人与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、高管、其他主要股东之间不存在亲属、雇佣、关联交易或其他影响独立性的利益关系；未持有公司股份，未从公司及关联方获取除独立董事津贴外的额外利益；兼职情况不影响独立履职。据此，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、年度履职情况

本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度履行了独立董事职责，现将 2025 年度履职情况述职如下：

（一）出席董事会、股东会的情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

2025 年，出席董事会会议的情况如下：

应出席次数 实际出席次 委托出席次 缺席次数 投票情况（反对 是否连续 2 次
姓名

（次） 数（次） 数（次） （次） 次数）（次） 未出席会议

黄惠红 7 7 0 0 0 否

2025 年，出席股东会会议的情况如下：

姓名 应参加股东会次数 亲自出席次数 委托出席次数 备注

黄惠红 3 3 0 其中线下参会 2 次

2025 年度，公司股东会、董事会会议的通知、召开程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议决议均合法有效。作为公司独立董事，本人参与董事会决策，认真审阅议案材料，提出合理建议并发表意见。本人对公司提交董事会的相关议案均投了赞成票，无反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年度，本人在任职期间，出席董事会专门委员会会议情况如下：

1.董事会专门委员会工作情况

2025 年度，本人担任公司董事会审计委员会主任委员，全年共主持召开审计委员会会议 4 次，本人全部出席。会议重点审议了公司季度、半年度及年度财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、会计师事务所审计计划及审计结果等关键事项。

通过对公司财务核算合规性、内部控制有效性的持续监督核查，及时识别并提出了专业的整改意见，有效防范了财务风险，保障了公司财务信息披露质量，维护了公司及全体股东的合法权益。

本年度公司董事会顺利完成换届，本人荣幸继续担任审计委员会主任委员。我以此为新的起点，恪尽职守、锐意进取，不断提升审计监督的专业性和有效性，助力公司行稳致远。

2.独立董事专门会议工作情况

本报告期公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人实际出席 1 次，具体召开
情况如下：

2025 年 4 月 16 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一
次会议，本人对 2025 年度日常关联交易预计议案发表了明确的同意意见。

（三）行使特别职权情况

2025 年度在职期间，本人作为独立董事：

1.未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；
2.未有向董事会提议召开临时股东会的情况；

3.未有提议召开董事会会议的情况；

4.未有公开向股东征集股东权利的情况。

（四）与会计师事务所的沟通情况

2025 年度在职期间，本人与审计委员会其他委员和公司财务部相关人员及会计……
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