公告日期：2025-04-26

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“博晖创新”）监事会在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为公司的健康和可持续发展提供有力保障。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开及出席情况

2024 年度，监事会共召开 5 次会议，全体监事均已出席。会议情况及决议
如下：

1、公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日在北京市昌平区生命
园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了以下议案：《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度审计报告》、《<2023 年年度报告>及其摘要》、《2023 年度利润分配预案》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于监事人员薪酬的议案》、《关于计提资产减值准备暨核销资产的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于2024年度担保额度预计的议案》。
2、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 26 日在北京市昌平区生命
园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第一季度报告》。

3、公司第八届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 29 日在北京市昌平区生命
园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》。
4、公司第八届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 29 日在北京市昌平区生命
园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《2024 年第三季度报告》。

5、公司第八届监事会第八次会议于 2024 年 12 月 9 日在北京市昌平区生命
园路 9 号院公司会议室召开，会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的专项意见

2024 年，监事会出席股东大会 2 次，列席董事会 6 次。监事会听取了公司
关于生产经营工作、财务决算方案、利润分配方案等方面的汇报，对公司经营管
理中的重大决策实施监督并及时掌握公司财务活动现状。

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会列席公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律法规对公司运作情况进行了监督，监事会认为，公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求规范运作，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制。公司重大经营决策合理，其程序合法有效，信息披露真实。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时，均能勤勉尽职、奉公守法、诚实守信、廉洁自律，遵守国家法律法规和公司制度，维护公司利益。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反《公司法》《公司章程》等有关法律法规或损害公司利益及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2024 年度，监事会对公司的财务情况进行了认真细致的检查和审核。监事会认为，公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，各项内控制度得到有效执行，2024 年度的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

公司监事会对 2024 年度的关联交易进行了核查，监事会认为：公司 2024 年
度发生的关联交易决策程序符合法律法规的相关规定，关联交易的价格公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

（四）公司对外担保情况

2024 年度，监事会对公司担保情况进行了监督，监事会认为：公司为控股子公司提供担保的决策程序符合法律法规的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司不存在逾期担保的情况，亦不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（五）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

监事会经审核认为：公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

2024 年度，按照中国证监会和深圳证券交易所要求，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》，规范信息传递流程，按照相关要求进行内幕信息登记和管理工作，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人登记管理制度》，未发现有内幕信息知情人……
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