公告日期：2026-02-05

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

关于与控股股东签订《股权托管协议》暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

2026年2月4日，公司控股股东、公司控股子公司博晖生物制药（河北）有限公司（以下简称“河北博晖”）股东杜江涛先生与北京通盈投资集团有限公司（以下简称“通盈集团”）签署了《股权转让协议》，拟受让通盈集团持有的河北博晖14.7001%股权。为维护公司独立性，避免公司控股股东与公司存在现实或潜在的同业竞争，公司控股股东杜江涛先生拟与公司签订《股权托管协议》，拟将本次受让的河北博晖14.7001%股权委托公司无偿管理（除相关股权的利润分配权、利润分配请求权、剩余财产分配权和剩余财产分配请求权外，杜江涛先生同意公司行使该等股权所对应的其他股东权利）。该事项已经公司独立董事专门会议审核，并经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。本次《股权托管协议》签订后，杜江涛先生委托公司无偿管理河北博晖股权合计为15.4216%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

姓名：杜江涛

性别：男

国籍：中国

住址：北京市海淀区

截至公告日，杜江涛先生持有公司 318,811,388 股股份，占公司总股本的
39.03%，系公司的控股股东。杜江涛先生不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1、名称：博晖生物制药（河北）有限公司

2、统一社会信用代码：91130185762082516L

3、类型：其他有限责任公司

4、住所：石家庄市鹿泉绿岛火炬开发区青山路6号

5、法定代表人：沈治卫

6、注册资本：壹拾壹亿肆仟伍佰玖拾壹万肆仟叁佰元整

7、成立日期：2004年05月18日

8、营业期限：2004年05月18日至2064年05月17日

9、经营范围：许可项目：药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、股权结构

股东名称 出资比例

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司 40.1426%

拉萨经济技术开发区盛泰信息科技发展有限公司 31.1666%

杜江涛 15.4216%

黄伟辰 11.1240%

翟晓枫 2.1452%

合计 100.00%

11、与公司的关系：河北博晖是公司控股子公司。

12、最近一年及最近一期的合并财务数据：（单位：万元）

项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日

资产总额 261,510.43 303,145.63

负债总额 91,635.36 137,545.08

净资产 169,875.07 165,600.55

营业收入 34,027.59 25,250.86

利润总额 1,879.34 -3,827.51

净利润 608.23 -4,274.52

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