公告日期：2026-04-25

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，北京博晖创新生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，依法履行董事会各项职责，严格执行股东会各项决议，不断完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度经营概况

具体内容请参见公司《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

二、2025 年度董事会日常工作的开展情况

1、股东大会会议召开情况

会议届次 会议类型 投资者参 召开日期 披露日期 披露索引

与比例

2024 年度股东 年度股东大会 57.0069% 2025 年 5 月 20 日 2025 年 5 月 www.cninfo.
大会 21 日 com.cn

2025 年第一次 临时股东大会 52.9620% 2025 年 12 月 1 日 2025 年 12 月 www.cninfo.
临时股东大会 2 日 com.cn

2、董事会会议召开情况

会议届次 召开日期 会议议案

1.《2024 年度董事会工作报告》

2.《2024 年度财务决算报告》

3.《2024 年年度审计报告》

4.《<2024 年年度报告>及其摘要》

5.《2024 年度利润分配预案》

6.《2024 年度内部控制自我评价报告》

第八届董事会第 2025 年 4 月 7《. 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对
十次会议 25 日 象发行股票相关事宜的议案》

8.《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

9.《关于公司董事人员薪酬的议案》

10.《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

11.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

12.《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

13.《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

14.《关于 2025 年度开展金融衍生品业务的议案》

15.《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

第八届董事会第 2025 年 4 月 1.《2025 年第一季度报告》

十一次会议 28 日

第八届董事会第 2025 年 6 月 1.《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

十二次会议 27 日

第八届董事会第 2025 年 8 月 1.《<2025 年半年度报告>及其摘要》

十三次会议 27 日 2.《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

第八届董事会第 2025 年 10 1.《2025 年第三季度报告》

十四次会议 月 29 日

1.《关于修订<公司章程>的议案》

第八届董事会第 2025 年 11 2.《关于修订公司部分治理制度的议案》

十五次会议 月 13 日 3.《关于补选非独立董事的议案》

……
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