公告日期：2026-05-12

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-017
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026
年 4 月 21 日披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》，本次会议召开的基本
情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2026年5月12日下午14:30

网络投票时间：2026年5月12日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月12日9:15-15:00的任意时间。

（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

（五）会议主持人：李承先生

（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表股份72,205,900 股，占公司有表决权股份总数的 8.1351％。参与本次股东会网络投票的股东及股东代表共 274 人，代表股份 125,663,722 股，占公司有表决权股份
总数的 14.1579％。出席会议的股东及股东代表均为 2026 年 5 月 7 日下午深交
所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 275 人，代表股份 8,770,342
股，占公司有表决权股份总数的 0.9881％。

注：中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东。

（二）公司董事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 196,735,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4268%；
反对 1,051,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5313%；弃权82,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0419%。

中小股东总表决情况：

同意 7,636,242 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.0689%；反对 1,051,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.9858%；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9452%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意 196,744,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4313%；
反对 1,052,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5318%；弃权73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0369%。

中小股东总表决情况：

同意 7,645,142 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1704%；反对 1,052,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 11.9973%；弃权 73,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8324%。

本议案获得通过。

3、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

总表决情况：

同意 197,007,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5645%；
反对……
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