公告日期：2025-11-08

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-057
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时
间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，截至 2025 年 11 月 20 日
下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √

案

关于延长公司发行股份及支付现金购买资 非累积投票提

1.00 产并募集配套资金股东大会决议有效期的 案 √

议案

关于提请公司股东大会延长授权董事会全 非累积投票提

2.00 权办理本次发行股份及支付现金购买资产 案 √

并募集配套资金相关事宜有效期的议案

上述议案已经公司2025年11月7日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容请见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

上述议案均属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的 2/3 以上通过后方可实施。

上述议案逐项表决，公司将对中小投资者单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露（中小投资者指：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高……
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