公告日期：2025-11-15

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-060
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 8 日于巨潮资讯网发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公
告编号：2025-057），计划于 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 以现场
表决和网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。

2025 年 11 月 14 日，公司收到股东张美蓉女士《关于增加 2025 年第二次临
时股东大会临时提案的函》，张美蓉女士建议将《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》及《关于拟变更会计师事务所的议案》作为临时提案提交至公司2025 年第二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关规定：“单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。”经公司董事会审核，截至本公告日，张美蓉女士持有公司股票 43,954,702 股，占公司总股本的 5.00%，具有提出临时提案的资格。

上述临时提案在股东大会召开 10 日前提出并书面提交本次股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提交程序合规，符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。

作为本次股东大会的召集人，公司于 2025 年 11 月 14 日召开了第六届董事
会第二十九次临时会议，审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意将上述议案作为临时提案提交公司2025 年第二次临时股东大会审议，并将其作为 2025 年第二次临时股东大会的第
3.00 项及第 4.00 项议案。

除增加上述临时提案外，公司 2025 年第二次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 25 日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的时
间为 2025 年 11 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所
互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、会议出席对象：

（1）本次会议股权登记日为 2025 年 11 月 20 日，截至 2025 年 11 月 20 日
下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

二、会议审议事项
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