公告日期：2025-11-29

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
董事会议事规则

二零二五年十一月

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范深圳市麦捷微电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 日常办事机构

董事会下设证券投资部，证券投资部是董事会的日常办事机构，具体处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任证券投资部负责人。

第三条 董事会职权

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会主要行使以下职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十四）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五）法律、行政法规、《公司章程》或股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第四条 董事长职权

根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使以下职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）行使法定代表人的职权；

（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）向董事会或董事会的专门委员会提名董事、独立董事候选人提案的建议人选；

（七）向董事会或董事会的专门委员会提名总经理、董事会秘书的人选；向董事会提名公司内审负责人、证券事务代表的人选；

（八）决定公司与关联自然人发生的金额在 30 万元以下的关联交易、与关联法人发生的金额在 300 万以下，或低于公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%的关联交易事项，并报董事会备案；

（九）决定购置日常经营相关的固定资产（包括生产设备、备品备件等）、无形资产、特许权或聘请中介发生金额在 20 万元以上的事项；

（十）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第五条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少召开两次定期会议，由董事长召集，并于会议召开十日以前书面通知全体董事，必要时通知公司其他高级管理人员。

第六条 临时会议

有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后十日内，召集和主持董事会临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）审计委员会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）二分之一以上独立董事提议时；

（六）总经理提议时；

（七）证券监管部门要求召开时；

（八）本公司《公司章程》规定的其他情形。

董事会召开临时董事会会议的通知可以采用专人送达、传真、电子邮件或其他方式，在会议召开五日前通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第七条 会议召开方式

董事会会议以现场召开为原则；必要时，在董事的表达及表决权利得到充分保障的前提下，董事可以通过电话、邮件、电子邮件等通讯方式进行表决。

第八条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长因故不能召集和主持，由董事长委托一名副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半……
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