公告日期：2025-11-29

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
总经理工作细则

二零二五年十一月

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，提高公司的管理效率和科学管理水平，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本工作细则。

第二条 公司设总经理一名，副总经理若干名，财务总监一名。

第三条 总经理对董事会负责并报告工作，组织实施董事会决议，主持公司日常生产经营和管理工作。

第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理人担任，也可由公司董事兼任。但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第五条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人
员。总经理每届任期三年，连聘可以连任。公司应与总经理、副总经理、财务总监签订劳动合同，明确彼此间的权利和义务关系。

第二章 总经理的职权

第六条 总经理行使下列职权：

（一）组织实施董事会决议，主持公司的日常生产经营与管理工作；

（二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度经营计划；组织实施
公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟定公司年度工作总结和计划，财务预、决算方案，提交董事会审议；
（四）拟订公司内部管理机构设置（含分公司、办事处设立）或调整方案，提交董事会审议；

（五）拟订公司基本管理制度，提交董事会审议；

（六）制定公司具体规章制度；

（七）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；

（八）按规定程序聘任或解聘除由董事会任免以外的公司管理人员、中层人员，控股企业董事、监事、高管，参股企业代表等重要人员；决定公司各职能部门负责人的任免；

（九）按规定程序批准公司中层及以下员工的薪酬绩效方案；决定公司员工的聘用、升降级、加减薪、奖惩与辞退；

（十）执行公司投资管理制度，总经理有权决定以下权限内的对外投资：
1.交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%的，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

2.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10%的，且绝对金额不超过1000万元人民币；

3.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%的，且绝对金额不超过100万元人民币；

4.交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产10%的，且绝对金额不超过1000万元人民币；

5.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%的，且绝对
金额不超过100万元人民币。

交易事项如有超过上述标准之一的，提交董事会审议。

总经理没有委托理财和风险投资权限。对提交公司董事会审议的产权变动事项，应通过公开平台挂牌交易。

（十一）决定对公司当期损益的影响低于公司最近一期经审计净利润10%或绝对金额在100万元以下的计提资产减值准备事项；

（十二）决定公司预算内办公设施设备、低值易耗和办公用品等物资的采购及采购组织；决定购置日常经营相关的固定资产（包括生产设备、备品备件等）、无形资产、特许权或聘请中介发生金额低于20万元的事项；在董事会授权额度内，审批公司特定的财务支出款项。

根据董事会决议和权责清单审批权限，对公司各项支出、款项的调度，实行总经理与财务总监联签制度；

（十三）审批和签署与公司日常生产经营活动有关的合同、协议和其他法律文件；根据董事会授权或决议签署相关的合同、协议和法律文件；

（十四）提议召开董事会临时会议；

（十五）《公司章程》、董事会或董事长授予的其他职权。

第七条 副总经理主要职权：

（一）副总经理作为总经理的助手，向总经理汇报工作，协助总经理分管公司某一方面或几个方面的经营管理工作，具体分工由总经理决定并向董事会备案；
（二）参与公司经营管理方面的重大决策，并提出有效的专业意见；

（三）副总经理应组织分管工作的计划目标分解、落实和跟踪考核，接受总经理的领导和绩效评估考核；

（……
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