公告日期：2025-12-16

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-070
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 11 月 29 日披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》，本次会议
召开的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年12月16日下午14:30

网络投票时间：2025年12月16日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2025年12月16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年12月16日9:15-15:00的任意时间。

（四）会议地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区坪山科技路麦捷科技智慧园 T3 栋 9 楼会议室

（五）会议主持人：李承先生

（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份72,201,100 股，占公司有表决权股份总数的 8.2131％。参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 286 人，代表股份 164,345,288 股，占公司有表决权股
份总数的 18.6948％。出席会议的股东及股东代表均为 2025 年 12 月 11 日下午
深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 286 人，代表股份 47,447,108
股，占公司有表决权股份总数的 5.3973％。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 230,717,188 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5357%；
反对 5,756,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4336%；弃权72,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0306%。

中小股东总表决情况：

同意 41,617,908 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7143%；反对 5,756,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.1329%；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 30,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1528%。

本议案获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意 230,560,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4695%；
反对 5,762,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.4361%；弃权223,400 股（其中，因未投票默认弃权 142,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0944%。

中小股东总表决情况：

同意 41,461,208 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3841%；反对 5,762,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.1451%；弃权 223,400 股（其中，因未投票默认弃权 142,400 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.470……
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