公告日期：2026-02-11

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-002
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份
解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份数量为12,057,070股，占公司股本总数的1.36%，实际可上市流通的股份数量为12,057,070股，占公司股本总数的1.36%；

2、本次解除限售股份可上市流通日为2026年2月24日（星期二）

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况

1、本次解除限售股份发行情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“麦捷科技”）通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）持有的惠州市安可远磁性器件有限公司（以下简称“安可远”）100%股权和王秋勇持有的成都金之川电子有限公司（以下简称“金之川”）20%的少数股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2024年12月19日出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871号），中国证监会同意公司本次交易的注册申请。

公司向张国庭发行4,448,504股股份、向李君发行1,169,489股股份、向惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）发行918,726股股份、向王理平发行
540,209股股份、向李庐易发行496,447股股份、向刘国斌发行423,837股股份、向谢国富发行64,615股股份、向王秋勇发行3,995,243股股份，合计向8名特定对象发行新增股份数量为12,057,070股。

本次向特定对象发行股票的新增股份已于2025年2月18日在深圳证券交易所上市，发行数量为12,057,070股，发行后公司股本变更为879,095,862股。

安可远100%股权对应的交易对方在本次交易中取得的麦捷科技股份锁定期约定为：截至本次发行股份购买资产发行结束之日，张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安可远投资对用于认购麦捷科技新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间达到或超过12个月的，则在本次发行股份购买资产项下取得的麦捷科技新增股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让；对用于认购麦捷科技新发行股份的标的资产持续拥有权益的时间不足12个月的，则在本次发行股份购买资产项下取得的麦捷科技新增股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。金之川20%少数股东权益对应的交易对方王秋勇在本次交易中取得的麦捷科技股份锁定期约定为：本次交易中取得的直接持有的麦捷科技股份，自本次发行结束之日起12个月内不得转让。锁定期自2025年2月18日开始计算。

2、公司股本变化情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871号），并经深圳证券交易所同意，2025年12月，公司向4名特定对象发行股票8,492,462股，每股发行价格为人民币11.94元，募集资金总额为人民币101,399,996.28元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）7,434,751.08元后，实际募集资金净额为人民币93,965,245.20元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2025]第ZL10359号《验资报告》。本次发行完成后，公司总股本由879,095,862股增至887,588,324股。

截至本公告日，公司总股本为887,588,324股，其中无限售条件流通股为830,720,688股，占公司总股本的93.59%，有限售条件流通股为56,867,636股，占公司总股本的6.41%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：

（1）安可远交易对手方：张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国 富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）

（2）金之川交易对手方：王秋勇

2、承诺内容

承诺主体 承诺事项 主要内容

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