公告日期：2026-02-11

华安证券股份有限公司

关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售
股份解除限售上市流通的核查意见

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”或“麦捷科技”）通过发行股份及支付现金方式购买惠州市安可远磁性器件有限公司 100%股权及成都金之川电子有限公司 20.00%少数股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

华安证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”或“华安证券”）作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司本次交易的独立财务顾问，根据有关法律法规、规章及规范性文件的规定，对麦捷科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份解除限售上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、本次解除限售股份发行情况和公司股本变化情况

1、本次解除限售股份发行情况

2024年12月19日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871号），同意麦捷科技向张国庭发行4,448,504股股份、向李君发行1,169,489股股份、向惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）发行918,726股股份、向王理平发行540,209股股份、向李庐易发行496,447股股份、向刘国斌发行423,837股股份、向谢国富发行64,615股股份、向王秋勇发行3,995,243股股份购买相关资产的注册申请。

本次向特定对象发行股票的新增股份已于2025年2月18日在深圳证券交易所上市，发行数量为12,057,070股，发行后公司股本变更为879,095,862股。

2、本次限售股形成后至今上市公司股本数量变化情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1871号），并经深圳证券交易所同意，2025年12月，公司向4名特定对象发行股票8,492,462股，每股发行价格为人民币11.94元，募集资金总额为人民币101,399,996.28元，扣除承销保荐费、律师费、审计费等发行费用（不含增值税）7,434,751.08元后，实际募集资金净额为人民币93,965,245.20元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金的到位情况进行了审验并出具了信会师报字[2025]第ZL10359号《验资报告》。本次发行完成后，公司总股本由879,095,862股增至887,588,324股。

截止本核查意见出具日，公司总股本为887,588,324股，其中无限售条件流通股为830,720,688股，占公司总股本的93.59%，有限售条件流通股为56,867,636股，占公司总股本的6.41%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东为：

（1）安可远交易对手方：张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）

（2）金之川交易对手方：王秋勇

2、承诺内容

承诺主体 承诺事项 主要内容

交易对方张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和
安可远投资出具承诺 1、除已经披露的惠州市磁极新能源科技
有限公司、深圳市金磁科技有限公司以外，本人/企业及其关
联方目前与麦捷科技及其下属子公司、分支机构不存在同业竞
争。本人/企业及其关联方目前与惠州市安可远磁性器件有限
公司（以下简称“安可远”）及其子公司不存在同业竞争；2、
本次交易完成 5 年内，本人/企业及其关联方不以任何方式（包
括但不限于单独经营、合资或合伙经营、持有其他企业的股权
或投资人权益）从事、参与、协助他人或以他人名义从事、直
接或间接投资于任何与麦捷科技及其下属子公司、分支机构的
……
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