公告日期：2026-04-21

华安证券股份有限公司

关于

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金

之

2025年度持续督导意见

独立财务顾问

声明

华安证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）接受深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“麦捷科技”）委托，担任麦捷科技本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合麦捷科技2025年年度报告，出具了本持续督导意见。

本持续督导意见所依据的文件、材料由麦捷科技、交易对方和有关各方提供。麦捷科技、交易对方已出具承诺：保证为本次交易所提供的所有信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

本持续督导意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础而出具的。

本持续督导意见不构成对麦捷科技任何投资建议或意见，对投资者根据本持续督导意见做出的任何投资决策产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本持续督导意见中列示的信息和对本持续督导意见做出任何解释或者说明。

本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读上市公司就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

释义

除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中具有如下含义：
公司、上市公司、麦 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
捷科技

标的公司 指 惠州市安可远磁性器件有限公司、成都金之川电子有限公司

安可远 指 惠州市安可远磁性器件有限公司

金之川 指 成都金之川电子有限公司

交易对方、全体交易 指 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富、惠州市安
对方 可远投资管理合伙企业（有限合伙）和王秋勇

上市公司控股股东 指 深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）

上市公司实际控制人 指 深圳市特发集团有限公司
本次交易、本次重组 上市公司以发行股份及支付现金购买惠州市安可远磁性器件
、本次资产重组 指 有限公司100%股权及成都金之川电子有限公司20%股权并募
集配套资金的交易行为

《华安证券股份有限公司关于深圳市麦捷微电子科技股份有
本持续督导意见 指 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
2025年度持续督导意见》

华安证券、本独立财 指 华安证券股份有限公司
务顾问

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构

深交所 指 深圳证券交易所

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注：正文中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数如有差异，此差异因四舍五入造成。

2025年2月18日，麦捷科技本次发行股份购买资产部分的新增股份完成登记上市。华安证券作为麦捷科技本次交易的独立财务顾问，依照《重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规定，对麦捷科技进行持续督导。本持续督导期内（2025年2月18日至2025年12月31日），本独立财务顾问对麦捷科技本次重组进行了督导，现就相关事项的督导发表如下意见：

一、交易资产的交付或者过户情况

本次交易上市公司通过发行股份及支付现金的方式购买张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富和安可远投资持有的安可远100.00%股权和王秋勇持有的金之川20.00%的少数股权，并募集配套资金用于支付本次交易中的现金对价、支付中介机构费用以及补充安可远流动资金、偿还债务。

（一）发行股份及支付现金购买资产的实施情况

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。