公告日期：2026-04-21

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张方亮）

各位股东及股东代表：

2025 年度，本人作为深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行独立董事职责。报告期内，本人积极主动地出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人张方亮，1961 年生，硕士研究生，中国籍，无永久境外居留权。1981年参加工作，曾担任深圳市投资控股有限公司外部董事、深圳市免税集团外部董事、广东省律师协会证券法律专业委员会委员。现任广东圣方律师事务所主任、首席合伙人、北海国际仲裁院仲裁员。2020 年 2 月起担任公司独立董事。

经认真自查，报告期内，本人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，亦不存在相关法律法规及公司制度规定不得担任独立董事的情形。

二、独立董事年度履职情况

报告期内，本人积极参加公司董事会、股东大会、董事会专门委员会和独立董事专门会议，恪尽职守、认真履行独立董事职责。会前深入研究公司提供的议案材料，会上认真听取汇报、积极参与讨论，并从专业角度提出合理化建议。日常通过现场考察、电话沟通、邮件往来等方式与公司保持密切联系，确保履职过程中信息反馈及时、交流畅通。

2025 年度，公司共召开 11 次董事会、4 次股东大会，本人出席董事会和股
东大会会议情况如下：

出席董事会情况 出席股东大会情况

应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东大会次数

11 11 0 0 4

报告期内，本人没有出现缺席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况；本人对董事会审议的议案及事项未提出异议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略、产品与技术五个专门委员会。本人担任提名委员会主任委员，同时担任薪酬与审计委员会、考核委员会和战略委员会委员。报告期内，本人出席董事会专门委员会会议情况如下：

专门委员会 应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 6 6 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

提名委员会 1 1 0 0

战略委员会 1 1 0 0

产品与技术委员会 0 0 0 0

1、报告期内，公司共召开审计委员会会议 6 次。本人作为审计委员会召集人，认真履行监督职责，亲自参加审计委员会会议，对公司定期报告、募集资金使用情况报告、关联交易、内审部门提交的内部审计计划和内部控制评价报告、聘请公司年度外部审计机构等重要事项进行认真审议，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在年报审计过程中，与年审注册会计师进行积
极、有效沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。

2、报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议 1 次。本人作为薪酬与考核委员会委员，亲自参加薪酬与考核委员会会议，对公司董事及高级管理人员的考核标准和薪酬政策进行审查，并对董事及高级管理人员的履职情况进行考核，提出合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员职……
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