公告日期：2026-04-21

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2026-009
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“麦捷科技”）第
六届董事会第三十三次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以邮件方式发出，会议于
2026 年 4 月 20 日在公司会议室以视频方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长李承先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

总经理张美蓉女士向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，董事会认为
2025 年度公司管理层按照董事会部署的目标和战略完成了各项既定工作，有效执行了股东会和董事会的各项决议。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2025 年度股东会上进行述职。

董事会依据独立董事提供的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

三、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司 2026 年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度利润分配方案》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

根据公司实际情况，董事会拟定公司 2025 年度利润方案为：以公司 2025
年 12 月 31 日总股本 887,588,324 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.07
元（含税），合计派发现金股利 94,971,950.67 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2025 年度利润分配方案符合《公司章程》和公司《未来三年股东回报
规划（2023-2025 年）》的相关规定。

本议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2025 年度利
润分配方案的公告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

本议案已经公司 2026 年第二次董事会审计委员会会议审议通过。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，公司独立财务顾问华安证券股份有限公司对该报告出具了核查意见。

六、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

（表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司对该报告分别出具了专项核查报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放、
管理与使用情况鉴证报告》。

七、审议通过了《关于 2025 年度董事薪酬情况、2026 年度董事薪酬方案的
议案》

（表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 9 票）
公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告全文》“第四节公
司治理”之六“董事和高级管理人员情况”。

2026 年度，董事在公司有行政职务的，报酬按其行政职务领取，采用月薪
制。未在公司担任行政职务的董事不领取董事津贴，公司独立董事 2026 年度的薪酬为 7 万/年（含税）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，公司全体董事需对本议案回避表决。本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过了《关于 2025 年度高级管理人员薪酬情况、2026 年度高级管
理人员薪酬方案的议案》

（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 3 票）
公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况……
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