公告日期：2025-10-14

江阴海达橡塑股份有限公司关于修订《公司章程》的进展公告

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2025-041
江阴海达橡塑股份有限公司

关于修订《公司章程》的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月26日、9月11日召开了第六届董事会第十二次会议及2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据《公司法》等法律法规对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商备案。具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-030）。

近日，公司已完成《公司章程》的工商备案手续。因工商主管部门对《公司章程》部分条款内容进行了规范化表述要求，公司结合工商主管部门核准意见对原披露的《公司章程》中相应内容进行规范化调整（不涉及实质内容的变更），具体修订如下：

《公司章程》原条款 《公司章程》工商备案后条款

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公 关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。 司”）。

公司由江阴海达橡塑集团有限公司以经 公司由江阴海达橡塑集团有限公司以经审计
审计的净资产折股整体变更设立，经登记机关 的净资产折股整体变更设立，经无锡市数据局依法核准登记注册，现持有统一社会信用代码 依法核准登记注册，现持有统一社会信用代码
为 913202007168331397 的《企业法人营业执 为 913202007168331397 的《企业法人营业执
照》。 照》。

第八条 公司董事长为公司的法定代表 第八条 公司董事长为代表公司执行事务
人。 的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的， 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

江阴海达橡塑股份有限公司关于修订《公司章程》的进展公告

确定新的法定代表人。 法定代表人的产生或更换经董事会全体
法定代表人的产生或更换经董事会全体 董事过半数决议通过。

董事过半数决议通过。

第二十条 ……【表格内容】 第二十条 ……【表格内容】

序号 股东 持有股份数额(股) 持股比例 序 号 发起人 持有股份数额(股) 持股比例

第八十六条 董事候选人名单以提案的方 第八十六条 董事候选人名单以提案的方
式提请股东会表决。 式提请股东会表决。

董事提名的方式和程序如下： 董事提名的方式和程序如下：

…… ……

（四）董事会中的职工代表由公司职工通 （四）董事会中的职工代表由公司职工通
过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选 过职工代表大会形式民主选举产生，无需提交
举产生，无需提交股东会审议。 股东会审议。

…… ……

第一百条 董事由股东会选举或更换，并 第一百条 董事由股东会、职工代表大会
可在任期届满前由股东会解除其职务，董事任 选举或更换，并可在任期届满前由股东会、职
期 3 年，任期届满可连选连任。 工代表大会解除其职务，董事任期 3 年，任期
董事任期从股东会决议通过之日起计算， 届满可连选连任。

至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 董事任期从股东会、职工代表大会决议通
未及时改……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。