公告日期：2026-03-28

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-009
江阴海达橡塑股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日下午13时在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第十五次会议。会议通知于2026年3月16日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长钱振宇先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

1. 审议并通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
2. 审议并通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2025 年度的述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，《江阴海达橡塑股份有限公司独立董事 2025 年度的述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3. 审议并通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

4. 审议并通过了《关于公司 2025 年年度报告及摘要议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

公司《2025 年年度报告》与《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

5. 审议并通过了《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》；

表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本
议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

6. 审议并通过了《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》；

由于所有董事均与该议案存在关联关系，需进行回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过了该议案。

根据公司的实际经营情况，并参照地区、行业的发展水平，现拟定 2026 年度董
事薪酬如下：

单位：万元

姓名 职务 2026年度薪酬（税前）

钱振宇 董事长、总经理 124.93

彭 汛 董事、副总经理 86.88

胡蕴新 董事、董事会秘书、副总经理 65.16

钱佳程 董事 38.05

贡 健 职工代表董事 59.94

王 杨 董事 38.51

刘 刚 独立董事 10.50

金 剑 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。