公告日期：2026-03-31

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年度股东会通知的更正公告

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-020
江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开公司2025年度股东会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 28 日在中国
证监会指定创业板信息披露网站披露了《江阴海达橡塑股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-013），经事后审查发现通知附件 2：“2025年度股东会授权委托书”中系统自动生成的议案与正文部分的议案数量不一致， 现进行更正。

本次更正不涉及原通知的实质性变更， 敬请投资者关注。

具体内容如下：

更正前：

附件 2：

江阴海达橡塑股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江阴海达橡塑股份有
限公司于 2026 年 04 月 17 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年度股东会通知的更正公告

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会 √

工作报告的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度财务决 √

算报告的议案》

3.00 《关于公司 2025 年年度报告 √

及摘要的议案》

4.00 《关于聘请公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

5.00 《关于公司 2026 年董事薪酬 √

的议案》

《关于 2025 年度利润分配方

6.00 案及 2026 年中期分红安排的 √

议案》

《关于预计 2026 年度申请融

7.00 资授信额度暨对子公司提供 √

担保的议案》

更正后：

附件 2：

江阴海达橡塑股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席江阴海达橡塑股份有
限公司于 2026 年 04 月 17 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2025 年度董事会 √

江阴海达橡塑股份有限公司关于召开公司 2025 年度股东会通知的更正公告

工作报告的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度财务决 √

算报告的议案》

3.00 《关于公司 2025 年年度报告 √

及摘要的议案》

4.00 《关于聘请公司 2026 年度审 √

计机构的议案》

5.00 《关于公司 2026 年董事薪酬 √

的议案》

《关于 ……
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