公告日期：2026-03-31

证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-021
江阴海达橡塑股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

根据《中华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 3 月
26 日召开，决定于 2026 年 4 月 17 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年度股东会，会议具体
相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:30:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 14 日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事及高级管理人员；

（3）公司会议见证律师。

8、会议地点：江阴市周庄镇云顾路 585 号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司 2025 年度董事会工作报告的

1.00 非累积投票提案 √

议案》

《关于公司 2025 年度财务决算报告的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议

3.00 非累积投票提案 √

案》

《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

5.00 《关于公司 2026 年董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年

6.00 非累积投票提案 √

……
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