公告日期：2025-05-23

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-024
山东同大海岛新材料股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大
会于 2025 年 5 月 23 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大
街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 48,668,179 股，占公司有表决
权股份总数的 54.8065％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 47,254,060股，占公司有表决权股份总数的 53.2140％。通过网络投票的股东 31 人，代表股份 1,414,119 股，占公司有表决权股份总数的 1.5925％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,407,719 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5853％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 30 人，代表股份 1,407,719 股，占公司有表决权股份总数的 1.5853％。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：
提案 1.00 2024 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 48,636,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意 1,375,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7172％；反对 31,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2473％；弃权 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。

表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 2024 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 48,636,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。

表决结果：本议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意 1,375,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7172％；反对 31,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2473％；弃权 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0355％。

表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 2024 年年度报告及摘要

总表决情况：

同意 48,636,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意 1,375,584 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7172％；反对 31,635 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2473％；弃权 500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 2024 年度财务决算报告

总表决情况：

同意 48,636,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9340％；
反对 31,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0650％；弃权 ……
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