公告日期：2026-03-28

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-004
山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮
件方式于 2026 年 3 月 17 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管
列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

与会董事听取了总经理徐旭日先生作出的《2025 年度总经理工作报告》，认为以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会、股东会的各项决议，结合公司实际情况，积极开展各项生产经营活动，良好地完成了各项工作任务，该报告客观、真实地反映了管理层 2025 年度主要工作。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会按照相关法律法规及有关规定，认真履行职责，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，保障了公司的规范运作和稳健发展。2025 年度公司董事会各项主要工作情况详见公司 2025 年年度报告“第三节管理层讨论与分析”以及“第四节公司治理、环境和社会”部分相关内容。
董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《关于独立董事 2025 年度保持独立性情况的专项意见》。专项意见具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事田景岩先生、冯琳珺女士和王京先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上
述职。述职报告具体内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》
本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，真实地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于公司向投资者提供更加可靠的会计信息。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

四、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 3 月 28 日刊登在
中国证券报。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年度，实现营业收入 397,941,044.90 元，较 2024 年增加 6.57%；归属
于上市公司股东的净利润 11,220,917.08 元，较 2024 年增加 33.58%。与会董事
认为，公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况和经营成果。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

六、审议通过《2025 年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025 年度，公司实现净利润 11,220,917.08 元。提取法定盈余公积金 442,222.31 元，本年度可分

配利润为 10,778,694.77 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为

262,685,552.96 元。

根据……
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