公告日期：2026-03-28

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-012
山东同大海岛新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 10 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书格式见附件二）出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室（山东省昌邑市同大街 522 号）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以投
编码

票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告及摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

《关于制定董事和高级管理人员薪酬管

6.00 非累积投票提案 √

理制度的议案》

7.00 《关于公司董事薪酬的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于补选独立董事的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议相应审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、上述议案均为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数同意。

4、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

5、公司第六届董事会在任独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 13 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、信函、传真或电子邮件方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。……
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