公告日期：2026-04-17

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-016

山东同大海岛新材料股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会
于 2026 年 4 月 17 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大街
522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 38,789,137 股，占公司有表决
权股份总数的 43.6815%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 38,411,537股，占公司有表决权股份总数的 43.2562%。通过网络投票的股东 29 人，代表股份 377,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4252%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 377,600 股，占公司有表
决权股份总数的 0.4252%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 29 人，代表股份 377,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.4252%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京市通商律师事务所律师出席、列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议案：提案 1.00 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：

同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；
反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：

同意 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6303%；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2108%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。

表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00 2025 年年度报告及摘要
总表决情况：

同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；
反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：

同意 361,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6303%；反对 15,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2108%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。

表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00 2025 年度财务决算报告
总表决情况：

同意 38,772,637 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；
反对 15,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0410%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：

0.1589%。

表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00 2025 年度利润分配预案
总表决情况：

同意 38,764,237 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9358%；
反对 24,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0626%；弃权 600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0015%。
中小股东总表决情况：

同意 352,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4057%；反对 24,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4354%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1589%。

表决结果：本……
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