公告日期：2026-04-23

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2026-017
山东同大海岛新材料股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
七次会议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮
件方式于 2026 年 4 月 17 日发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管
列席了会议。本次会议由董事长寇相东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《2026 年第一季度报告》

经审议，与会董事认为：公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案提交董事会审议前,已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司
董事会

2026 年 4 月 22 日

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