公告日期：2026-03-28

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-017
惠州硕贝德无线科技股份有限公司

第六届董事会第三次临时会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次临时会议通知于2026年3月20日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年3月26日召开，会议由朱坤华先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。公司高级管理人员等相关人员列席了会议。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

与会董事认真审议并以投票表决的方式一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

董事会听取了总经理温巧夫先生的《2025年度总经理工作报告》，2025年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董事会、股东会的各项决议，较好地完成了各项工作计划。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

《2025 年度董事会工作报告》详见《2025 年年度报告》全文第三节“管理
层讨论与分析”。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司独立董事夏永先生、陈荣盛先生、徐孝民先生、张耀平先生（已离任）分别向董事会提交了《2025 年独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。

3、审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》；

经审议，董事会认为：《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》；
经审议，董事会认为：2025 年度公司不存在关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至2025年12月31日的关联方违规占用资金情形。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了专项审核意见。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
朱坤华先生、朱旭东先生、温巧夫先生、俞斌先生作为关联董事，已回避表决本议案。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》；

2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》；

经审议，董事会认为：《2025 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意公司及子公司向有关机构申请总额不超过人民币
180,000 万元和 1,300 万美元的综合授信额度，有效期自公司 2025 年度股东会审
议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日止，并接受公司控股股东西藏硕贝德控股有限公司及其一致行动人公司董事长朱坤华先生为该综合授信额度提供无偿连带责任保证担保。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网……
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