公告日期：2026-03-28

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张耀平 已离任）

本人张耀平作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

本人因任期届满离任，自 2025 年 11 月 21 日起不再担任公司独立董事，现
就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张耀平先生，男，1958 年出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，香港中文大学电子工程博士。曾任太原理工大学教授、香港大学客座教授及香港城市大学研究员、新加坡南洋理工大学教授，现任深圳国人科技股份有限公司独立董
事。2019 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日，担任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，勤勉尽责，认真研究各项议案及相关资料，积极参与讨论，审慎行使表决权，具体情况如下：
（一）出席董事会的情况

2025 年度本人任期内，公司共计召开 8 次董事会，本人出席情况如下：

本年度应参加董 现场出席董事 以通讯方式参加 委托出席董事 缺席董事会

事会次数 会次数 董事会次数 会次数 次数

8 0 8 0 0

1、本人均亲自出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

2、本人对董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，
也无反对、弃权的情形。

（二）出席股东会的情况

2025 年度本人任期内，公司共计召开 4 次股东会，本人均列席参加。

（三）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

4 4 0 1 1 0

1、本年度本人任期内，公司共计召开 4 次董事会审计委员会会议，本人作为第五届董事会审计委员会委员，对定期报告、内部审计工作报告等事项进行了审议，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

2、本年度本人任期内，公司共计召开 1 次董事会提名委员会会议，本人作为第五届董事会提名委员会主任委员，召集并主持了相关会议，对公司第六届董事会换届涉及的非独立董事候选人、独立董事候选人的任职资格、工作经历等方面进行了审查，切实履行了提名委员会的职责，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

（四）独立董事专门会议工作情况

本年度应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 缺席次数

4 0 4 0

本年度本人任期内，公司共计召开 4 次独立董事专门会议，本人均已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，并对应当披露的关联交易等事项进行了审议，对各项议案均无异议。

（五）行使独立董事特别职权的情况

本年度任期内，公司未出现需要独立董事行使特别职权的事项。

（六）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况

本年度任期内，本人认真审阅内部审计部门的各项报告，包括 2024 年度内部审计工作报告、2025 年度内部审计工作计划、募集资金存放与使用情况专项报告等，关注内部审计部门的工作开展情况及内控制度的建立健全及执行情况。在年度审计过程中，与会计师事务所就年度审计工作的工作计划、重点关注事项、工作进展等方面进行沟通交流，确保审计工作的有序进行和审计结果的客观公正。
（七）与中小股东的沟通交流情况……
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