公告日期：2026-03-28

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（徐孝民）

本人徐孝民作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

本人自 2025 年 11 月 21 日起担任公司独立董事，现就本人 2025 年度任职期
间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

徐孝民先生，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后获得南京大学经济学学士学位、清华大学管理学硕士学位和东南大学管理学博士学位。曾任职于中华人民共和国教育部、河北省衡水市人民政府、2014 年 1 月至 2024年 5 月担任中国矿业大学（北京）党委书记，现为中国矿业大学（北京）管理学院研究员、博士生导师，2025 年 11 月起任公司独立董事。

2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2025 年度任期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，勤勉尽责，认真研究各项议案及相关资料，积极参与讨论，审慎行使表决权，具体情况如下：
（一）出席董事会的情况

2025 年度任期内，公司共计召开 2 次董事会，本人出席情况如下：

本年度应参加董 现场出席董事 以通讯方式参加董 委托出席董事会 缺席董事会

事会次数 会次数 事会次数 次数 次数

2 0 2 0 0

1、本人均亲自出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

2、本人对董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席股东会的情况

2025 年度任期内，公司共计召开 1 次股东会，本人作为独立董事候选人，
列席参加。

（三）出席董事会专门委员会的情况

审计委员会 提名委员会

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

1 1 0 1 1 0

1、本年度任期内，公司共计召开 1 次董事会审计委员会会议，本人作为第六届董事会审计委员会委员，对聘任公司财务负责人和内部审计部门负责人的事项投赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

2、本年度任期内，公司共计召开 1 次董事会提名委员会会议，本人作为第六届董事会提名委员会主任委员，召集并主持了相关会议，对聘任总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书事项投赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

（四）独立董事专门会议工作情况

本年度应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 缺席次数

1 0 1 0

本年度任期内，公司共计召开 1 次独立董事专门会议，本人均已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，并对 2026 年度日常关联交易预计事项进行了审议，对各项议案均无异议。

（五）行使独立董事特别职权的情况

本年度任期内，公司未出现需要独立董事行使特别职权的事项。

（六）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况

本年度任期内，本人积极主动了解公司的日常经营情况，与内部审计部门、会计师事务所就年度审计事项进行良好的沟通交流，充分了解重点审计事项，及时跟进审计进展，维护审计工作的有序进行和审计结果的客观公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本年度任期内，本人非常重视与中小股东之间的沟通交流，并关注公开市场
中的公司相关信息及互动易平台的提问与回复，充分了解中小投资者的意见。
（八）现场工作情况及公……
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