公告日期：2026-03-28

证券代码：300322 证券简称：硕贝德 公告编号：2026-016

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月15日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年4月15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园惠泽大道138号公司

会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告全文及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供

4.00 非累积投票提案 √

担保暨关联交易的议案》

5.00 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度 非累积投票提案 √

薪酬方案的议案》

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2、以上提案已经公司第六届董事会第三次临时会议审议通过，相关内容

详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关公告；

3、提案 5 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所

持表决权的三分之二以上通过；提案 4、7相关关联股东需回避表决，且不得

接受其他股东委托进行投票；

4、公司独立董事已分别向董事会递交了《2025 年独立董事述职报告》，

届时将在会议上做 2025 年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）9:00 至 17:00；采取信函或传

真方式登记的须在 2026 年 4 月 20 日（星期一）17:00 之前送达或……
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