公告日期：2026-03-28

惠州硕贝德无线科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（夏永）

本人夏永作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届、第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《惠州硕贝德无线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》的相关规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。

现就本人 2025 年度任职期间履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

夏永先生，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，曾任深圳市健康元药业集团股份有限公司独立董事、江苏新恒基特种装备股份有限公司董事、深圳市富海银涛资产管理有限公司风控二部总经理及陕西西凤酒股份有限公司监事，现任深圳市中洲会计师事务所有限公司合伙人、深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司独立董事及公司独立董事。

2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，勤勉尽责，认真研究各项议案及相关资料，积极参与讨论，审慎行使表决权，具体情况如下：

（一）出席董事会的情况

2025 年度任期内，公司共计召开 10 次董事会，本人出席情况如下：

本年度应参加董事会 现场出席董事会 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事会

次数 次数 加董事会次数 事会次数 次数

10 0 10 0 0

1、本人均亲自出席董事会会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，无授权委托其他独立董事出席会议的情况。

2、本人对董事会会议所审议的各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席股东会的情况

2025 年度任期内，公司共计召开 4 次股东会，本人均列席参加。

（三）出席董事会专门委员会的情况

薪酬与考核委员会 审计委员会

应出席次数 实际出席次数 缺席次数 应出席次数 实际出席次数 缺席次数

1 1 0 5 5 0

1、本年度任期内，公司共计召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为第五届董事会薪酬与考核委员会委员，对董事、高级管理人员薪酬方案等事项投赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

2、本年度任期内，公司共计召开 5 次董事会审计委员会会议，本人作为第五届和第六届董事会审计委员会主任委员，召集并主持了相关会议，对定期报告、聘任财务负责人和内部审计部门负责人等事项投赞成票，不存在反对或弃权的情形，也不存在无法发表意见的情形。

（四）独立董事专门会议工作情况

本年度应参加次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 缺席次数

5 0 5 0

本年度任期内，公司共计召开 5 次独立董事专门会议，本人均已亲自出席，不存在委托出席或缺席的情况，并对应当披露的关联交易等事项进行了审议，对各项议案均无异议。

（五）行使独立董事特别职权的情况

本年度任期内，公司未出现需要独立董事行使特别职权的事项。

（六）与内部审计部门及会计师事务所沟通的情况

本年度任期内，本人作为审计委员会主任委员，认真审阅内部审计部门的各项报告，包括 2024 年度内部审计工作报告、2025 年度内部审计工作计划、募集资金存放与使用情况专项报告等，了解公司内部审计工作重点。在年度审计过程中，与会计师事务所保持良好的沟通交流，及时跟进财务报告编制工作和年度审计工作的进展，确保审计工作的有序进行和审计结果的客观公正。

（七）与中小股东的沟通交流情况

本年度任期内，本人通过列席公司股东会等积极与中小投资者沟通交流，充分听取中小投资者的意见，积极维护中小……
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