公告日期：2026-03-23

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-015
京东方华灿光电股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》（以下简称“本次股东会”），决定于2026年4月13日（星期一）召开公司2025年年度股东会。现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月13日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月7日

7、出席对象：

（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编 该列打勾的
提案名称 提案类型

码 栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司<2025 年度利润分配的预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于为公司董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度公司及子公司向相关银行申请综合授信 非累积投票提案 √

额度及为子公司提供担保的议案》

8.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

……
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