公告日期：2026-03-23

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度及规范性文件和《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，秉承对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了股东及公司赋予董事会的各项职责。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

一、2025 年总体经营情况

报告期内，公司坚持“深拓市场、苦练内功、提效增盈、高质发展”的工作方针，坚持产业合作共赢、协同发展的开放态度，持续优化产品结构与客户结构，在提升现有照明、背光、显示等产品营业收入的同时，加快 Micro LED、GaN 电力电子器件的研发、生产和销售。

报告期内，公司实现营业收入 540,801.55 万元，较上年同期上涨 31.07%；归属于上市
公司股东的净利润为-43,807.53万元，较上年同期上升17,309.42万元。资产总额1,396,342.72万元，资产负债率 52.99%；归属于上市公司股东的净资产为 656,482.37 万元，较上年同期下降 5.31%。

2025 年结合“深拓市场、苦练内功、提效增盈、高质发展”的工作方针，加速推进经营改善，公司营收同比大幅提升，净利润同比大幅减亏。一方面积极推进“增销促增产”策略，结合扩产产能逐步释放发力市场开拓，进一步拓展并夯实国内外头部客户战略合作关系，另一方面，持续技术提升，发力精益管理，强化后台赋能，在产品提亮、制造降本、人效提升、系统建设等方面取得突出成效，助力经营改善。

公司通过产能提升、制造降本、工艺优化等措施有效降低产品成本，但由于公司 2025 年仍处于扩产调试与量产交付并行的阶段，同时受全球政经环境不确定影响，外需增长乏力，LED芯片市场终端需求疲弱，行业竞争加剧，价格争夺激烈，贵金属成本大幅上涨等，公司净利润虽然大幅改善但仍未实现整体盈利。

二、2025 年董事会日常履职情况

（一） 2025 年董事会的会议情况及决议内容

2025 年公司共召开了 5 次董事会，对于提交董事会的议案均获得通过，未出现董事提出
反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开的具体情况如下：

会议届次 召开日期 审议通过的议案

1、《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》

4、《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于公司<2024 年度利润分配的预案>的议案》

6、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

7、《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

8、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第六届董事会第 2025 年 3 月 25 日 告>的议案》

十三次会议 9、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的
议案》

10、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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