公告日期：2026-03-23

京东方华灿光电股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（祁卫红）

各位股东及股东代表：

本人作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事制度》等公司内部制度的规定和要求，在2025年的工作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025年工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人祁卫红，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，高级会计师，硕士研究生学历。本人熟悉证券、会计业务相关的法律法规，专注上市公司、拟上市公司审计工作，在资产重组、股权并购、IPO上市审计方面具备丰富经验。2014年起任石家庄股权交易所专家征询委员会委员；2015年评选为中国注册会计师协会资深会员，河北注协继续教育委员会委员；2018年选拔为中注协中小会计师事务所委员会委员。

现任公司第六届董事会独立董事，方正科技集团股份有限公司独立董事，中喜会计师事务所技术与风险管理委员会委员。

（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度任职期间，公司共召开5次董事会、2次股东会。本着勤勉尽责的态度，本人参加了公司召开的董事会和股东会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极作用。2025年任职期间，本人出席会议情况如下：

董事会出席情况

本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席

5 5 0 0 否

股东会出席情况

本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

2025年任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对公司各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司第六届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。报告期内，本人作为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，主要履行以下职责：

1、审计委员会工作情况：报告期内，公司共召开4次董事会审计委员会会议，本人作为公司第六届董事会审计委员会的主任委员，按照规定召集、召开会议，未有缺席的情况发生，对公司定期财务报表、续聘年审会计师事务所、内部审计工作等事项进行了审议，切实履行了董事会审计委员会的职责。

2、薪酬与考核委员会工作情况：报告期内，公司共召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，按照规定参加会议，未有缺席的情况发生，对公司董事、高级管理人员的薪酬、股权激励等事项进行了审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对关联交易、利润分配预案等重大事项进行认真……
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