公告日期：2026-03-23

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-010
京东方华灿光电股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议通知于 2026 年 3 月 10 日以电话、邮件方式向全体董事送达。

2、本次董事会于 2026 年 3 月 20 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由董
事长张兆洪先生主持。

3、本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名。部分高管列席了本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，董事会认为：公司编制《2025 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容公允地反映了公司 2025 年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

2、 审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司 2025 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事沈波先生、钟瑞庆先生、祁卫红女士分别向董事会递交《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

3、 审议通过《关于公司<2025 年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司总裁张兆洪先生向公司董事会汇报了 2025 年度工作情况，经与会董事讨论，认为该报告内容真实、客观地反映了 2025 年度公司的主要经营工作情况，拟定的 2026 年工作计划具有可行性。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、 审议通过《关于公司<2025 年度利润分配的预案>的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司 2025 年度业绩亏损，结合公司 2026 年度经营计
划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为，公司 2025 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，我们同意此次利润分配预案，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

5、 审议通过《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）系本公司 2025 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。鉴于其在 2025 年度审计工作中表现出的专业能力和执业水平，同意继续聘任容诚会计师事务所为公司 2026 年度审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议全票审议通过。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

6、 审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报……
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