公告日期：2026-03-23

京东方华灿光电股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（钟瑞庆）

各位股东及股东代表：

本人作为京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《京东方华灿光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025年度独立董事履职情况述职如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人钟瑞庆，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任汕头大学商学院特聘助理教授、浙江大学光华法学院先后担任讲师、副教授、浙江大学经济法研究所执行所长；曾在浙江大学做博士后研究，从事民营经济法治化科研。
现任公司第六届董事会独立董事，浙商财产保险股份有限公司独立董事，浙江大学光华法学院副教授、浙江大学光华法学院国际融资与并购研究中心执行主任。
（二）独立性说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立董事独立性的相关要求。本人已将独立董事独立性自查情况表提交公司董事会，经董事会评估，不存在影响公司独立董事履职独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度任职期间，公司共召开5次董事会、2次股东会。本人出席会议情况如下：

董事会出席情况

本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未出席

5 5 0 0 否

股东会出席情况

本年应出席次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

2 2 0 0

2025年任职期间，本人按时出席公司董事会、股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，积极参与董事会各专门委员会的工作，严格按照《公司章程》等相关规定开展工作履行了如下职责：

1、提名委员会工作情况：报告期内，公司共召开1次提名委员会会议，本人作为公司第六届董事会提名委员会主任委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定召开提名委员会会议，对公司聘任高级管理人员事项进行了审议，经认真审查高级管理人员候选人的任职资格、工作履历等相关会议材料，本人对审议事项投赞成票，没有提出异议，切实履行了提名委员会的职责。

2、审计委员会工作情况：报告期内，公司共召开4次审计委员会会议，本人作为公司第六届董事会审计委员会委员，未有无故缺席的情况发生，对公司的定期报告、续聘2025年度会计师事务所等事项进行了审议，切实履行了审计委员会的职责。
（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开1次独立董事专门会议，本人作为公司独立董事，严格
号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定履职，本人恪尽职守，对涉及公司日常关联交易预计、年度利润分配等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。

（四）行使特别职权的情况

报告期内，本人……
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