公告日期：2026-04-13

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2026-030
京东方华灿光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

2、本次股东会无否决议案的情形。

一、会议召开情况

（一）召集人：公司董事会。

（二）召开时间：2026年4月13日（星期一）15时00分开始。

（1）现场会议时间：2026年4月13日（星期一）15时00分开始。

（2）网络投票时间：2026年4月13日，其中：

A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月13日上
午9:15~9:25,9:30~11:30,下午13:00~15:00；

B 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月13日上午
9:15至2026年4月13日下午15:00的任意时间。

（三）现场会议召开地点：广东省珠海市金湾区三灶镇鹤湖路987号京东方华灿光电（广东）有限公司会议室1-1。

（四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（五）现场会议主持人：本次股东会由董事长张兆洪先生主持。

（六）合法有效性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共354人，代表有表决权股份787,140,460股，占公司有表决权股份总数的48.4991%。

其中：出席现场投票的股东及股东授权代表2人，代表有表决权股份428,888,326股，占公司有表决权股份总数的26.4257%。

通过网络投票的股东352人，代表有表决权股份358,252,134股，占公司有表决权股份总数的22.0735%。

出席本次股东会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及授权代表以外）共计351人，代表有表决权股份49,845,266股，占公司有表决权股份总数的3.0712%。

公司全体董事、高级管理人员通过现场和线上会议方式出席或列席了本次股东会，公司董事会聘请的国浩律师（上海）事务所见证律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。

经与会股东认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

总表决情况：同意786,355,560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9003%；反对693,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%；弃权91,300股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。

中小股东总表决情况：同意49,060,366股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4253%；反对693,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3915%；弃权91,300股（其中，因未投票默认弃权14,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1832%。

表决结果：本议案获得通过。

2、审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意786,249,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的99.8868%；反对693,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%；弃权197,200股（其中，因未投票默认弃权123,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0251%。

中小股东总表决情况：同意48,954,566股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2131%；反对693,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3913%；弃权197,200股（其中，因未投票默认弃权123,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3956%。

表决结果：本议案获得通过。

3、审议通过《关于公司<2025 年度利润分配的预案>的议案》

总表决情况：同意786,252,060……
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