公告日期：2026-04-27

股票代码：300323 股票简称：华灿光电 公告编号：2026-035
京东方华灿光电股份有限公司

关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相
关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方华灿光电股份有限公司（以下简称“公司”或“华灿光电”）1于 2026年 4 月 27 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的相关议案。

为进一步落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）等文件的有关规定，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

（一）测算假设和前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营情况等方面未发生重大不利变化。

2、假设本次向特定对象发行于 2026 年 9 月底实施完成，该完成时间仅为
公司用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不1 若无特别说明，简称与《京东方华灿光电股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》释义部分相同，下同。

完成时间为准。

3、假设本次向特定对象发行股票数量为 97,939,156 股，该发行股票数量仅用于测算本次发行对即期回报的影响，最终发行数量将由公司股东会授权董事会或董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据经中国证监会同意注册的发行方案协商确定。

4、在预测公司 2026 年末总股本时，以截至 2025 年 12 月 31 日公司总股
本 1,622,998,797 股为基础，同时仅考虑本次向特定对象发行对总股本的影响，不考虑其他可能产生的股权变动事宜（如资本公积转增股本、股票股利分配、可转债转股）。

5、假设本次发行拟募集资金总额 99,800.00 万元，本测算不考虑相关发行费用，实际到账的募集资金规模将根据监管部门批复、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。

6、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。

7、2025 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-43,807.53 万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为-61,703.79 万元。

8、假设公司 2026 年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别在上年同期的基础上按照下降 20%、持平和增长 20%的业绩变动幅度测算。

9、不考虑本次向特定对象发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如营业收入、财务费用、投资收益）等的影响。

10、上述假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对 2026 年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，2026 年公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司即期回报的摊薄影响

基于上述假设前提，上市公司测算了本次向特定对象发行对 2026 年度每股收益指标的影响，如下所示：

项目 2025年度/2025年 2026年度/2026年12月31日

12月31日 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 1,622,998,797 1,622,998,797 1,720,937,953

假设一：公司2026年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较2025年度下降20%

归属于母……
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