公告日期：2026-05-21

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-021

北京旋极信息技术股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议的召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

3、会议的召集人：董事会

4、会议主持人：董事长陈为群女士。

5、会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东803人，代表股份166,203,494股，占公司有表决权股份总数的9.6205%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份109,879,790股，占公司有表决权股份总数的6.3603%。

通过网络投票的股东797人，代表股份56,323,704股，占公司有表决权股份总数的3.2602%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东797人，代表股份56,323,704股，占公司有表决权股份总数的3.2602%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东797人，代表股份56,323,704股，占公司有表决权股份总数的3.2602%。

3．会议列席情况：

公司部分董事、高级管理人员列席了会议；上海市锦天城（北京）律师事务所委派律师对本次股东会进行见证。

三、议案审议表决情况

大会采取现场表决及网络投票相结合的方式审议通过以下议案，审议表决结果如下：

1、审议通过《关于公司<2025年年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意128,608,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.3802%；反
对36,569,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.0027% ；弃权1,025,572股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6171%。

中小股东总表决情况：

同意18,728,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.2521%；反对36,569,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9271%；弃权1,025,572股（其中，因未投票默认弃权104,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8209%。

2、审议通过《关于公司2025年度不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意126,311,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.9979%；反对39,182,937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的23.5753% ；弃权709,372股（其中，因未投票默认弃权38,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4268%。

中小股东总表决情况：

同意16,431,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的29.1731%；反对39,182,937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的69.5674%；弃权709,372股（其中，因未投票默认弃权38,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2595%。

3、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意129,213,738股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.7443%；反对36,179,684股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的21.7683% ；弃权810,072股（其中，因未投票默认弃权111,600股），占出席本次股东会有效表决权股……
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