公告日期：2026-01-27

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-001

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2026年1月26日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年1月21日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

董事会同意公司下属全资子公司北京泰豪智能工程有限公司为下属全资子公司上海泰豪信业智能科技股份有限公司向上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行申请人民币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为签订合同起一年。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于为下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于全资子公司开展售后回租业务并提供担保的议案

董事会同意公司全资子公司北京旋极数智科技有限公司（以下简称“旋极数

智”）与先锋太盟融资租赁有限公司（以下简称“先锋太盟”）开展融资额不超过

3226.75万元的售后回租业务。旋极数智以甲醇新能源分布式电站及附属设施设

备为抵押物提供抵押担保；公司提供连带责任保证担保，担保期限为自本合同生

效之日起至主合同约定的主债务履行期限届满之日后三年止；主债务分期履行的，

保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下最后一笔主债务履行期限届满之

日后三年止。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资

子公司开展售后回租业务并提供担保的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等有关法律法规，结合公司实际情况及需要，董事会同意修订《公司章程》，具

体修订内容如下：

序号 原条款 新条款

新增 第十三条 当公司被恶意收购后，公司董事、总经
理和其他高级管理人员在尽到勤勉义务（见第一百
零四条）的前提下，上述人员任期未届满前如确需
终止或解除职务，公司应支付其相当于其在公司任
1 该职位年限内税前薪酬总额的五倍的经济补偿，上
述董事、总经理和其他高级管理人员已与公司签订
劳动合同的，在被解除劳动合同时，公司还应按照
《中华人民共和国劳动合同法》规定，另外支付经
济补偿金或赔偿金。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。