公告日期：2026-04-23

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-015

北京旋极信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截至2026年05月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公司

（2）公司现任董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司《2025 年年度董事会工作报告》

1.00 非累积投票提案 √

的议案

关于公司 2025 年度不进行利润分配的议

2.00 非累积投票提案 √

案

3.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

4.00 非累积投票提案 √

制度》的议案

5.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

关于为全资子公司融资事项提供反担保

7.00 非累积投票提案 √

的议案

2、本次会议审议的提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。提案5.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，提案6.00关联股东回避表决。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。议
案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1．登记时间：2026年05月19日（上午9：00-11：30，下午13：00-17：00）。
2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼北京旋极信息技……
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