公告日期：2026-04-23

北京旋极信息技术股份有限公司

2025 年年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真履行董事会职能，执行股东会的各项决议，维护股东及公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会2025年度的工作报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,092,540,539.73 元 ， 比 上 年 同 期 的
2,723,461,844.07元减少23.17%；利润总额-515,613,848.85元，比上年同期的
-290,668,436.99 元 减 少 77.39% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-471,267,928.05元，比上年同期的-274,525,197.87元减少71.67%。

二、2025 年董事会工作情况

2025年，面对市场经济环境的复杂形势，董事会以现有业务为基础，积极推进智能化战略转型和业务升级优化，围绕AI算力基础、AI行业应用、低空经济等新质产业进行发展布局，不断提高运营效率、提升管理水平、健全管理制度、推进业务融合、持续降本增效。

1、董事会履职情况

会议届次 召开日期 会议决议

第六届董事会第六 详见公司 2025 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网

2025-04-18

次会议 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第六次会议决议公告》

第六届董事会第七

2025-04-24 审议通过《2025 年第一季度报告》

次会议

第六届董事会第八 详见公司 2025 年 8 月 26 日披露在巨潮资讯网

2025-08-25

次会议 （www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第八次会议决议公告》

第六届董事会第九

2025-10-22 审议通过《2025 年第三季度报告》

次会议

2、独立董事专门会议履职情况

2025年，公司召开独立董事专门会议1次，对公司关联交易事项进行监督核
事参与公司深化改革、重大项目论证、经营发展专题研讨，独立董事立足专业视角，审慎分析行业发展趋势及潜在风险，就公司主业与定位、强化核心能力和竞争优势等公司长远发展的关键议题提出客观的建设性建议，提升了公司决策水平。
3、董事会下设专门委员会履职情况

委员会名称 成员情况 召开会议 召开日期 会议内容 提出的重要意

次数 见和建议

审计委员会（第 李景辉、曾金 2025 年 01 月 审议2024年度报告审 经过充分沟通
六届） 龙、陈为群 2 16 日 计工作计划 讨论，一致通过
所有议案。

审议：1.公司《2024

年年度财务决算报

告》；2.公司《2024

年度内部控制自我评

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