公告日期：2026-04-23

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2026-011

北京旋极信息技术股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月22日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2026年4月17日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于公司《2025年年度总经理工作报告》的议案

公司董事会听取了总经理陈为群女士所作《2025年年度总经理工作报告》，认为2025年度经营管理层有效、充分地执行了股东会与董事会的各项决议，工作报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于公司《2025年年度董事会工作报告》的议案

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2025年年度董事会工作报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过关于公司《2025年年度独立董事述职报告》的议案

公司独立董事曾金龙先生、王志福先生、李景辉女士分别向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2025年年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过关于公司《2025年年度财务决算报告》的议案

2025 年 度 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 2,092,540,539.73 元 ， 比 上 年 同 期 的
2,723,461,844.07元减少23.17%；利润总额-515,613,848.85元，比上年同期的
-290,668,436.99 元 减 少 77.39% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-471,267,928.05元，比上年同期的-274,525,197.87元减少71.67%。与会董事认为，公司2025年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2025年的财务状况和经营成果等。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2025年年度财务决算报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过关于公司2025年度不进行利润分配的议案

经大信会计师事务所审计后，截至2025年12月31日，公司2025年度实现归属
于 上 市 公 司 股 东 净 利 润 -471,267,928.05 元 ， 母 公 司 期 末 未 分 配 利 润
-1,909,398,899.47元，合并报表未分配利润为-1,944,220,305.23元。

依据《公司章程》规定：“公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。”鉴于公司2025年度未实现盈利且无可供分配利润，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合公司当前实际经营情况，董事会提议公司2025年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案

董事会认为公司《2025年年度报告》全文及其摘要真实、准确地反映了公司2025年的经营情况和财务情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《2025年年度报告》、《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过关于公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金专项管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金……
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