公告日期：2022-02-11

关 于深 圳 证 券 交 易 所

《 关 于 对 江 苏 德 威 新 材 料 股 份 有 限 公 司 的 关 注 函 》
之 相 关 问 题 的

专 项 核 查 意 见

至合字 2022 第 00333 号

上 海 至 合 律 师 事 务 所

上 海 市 东 大 名 路 501 号 白 玉 兰 广 场 42 层

致：江苏德威新材料股份有限公司

上海至合律师事务所（以下简称“本所”或“至合”）接受江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏德威”）的委托，对公司 2022年 1 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部（以下简称“深交所”）出具的《关于对江苏德威新材料股份有限公司的关注函》（创业板关注函〔2022〕第 61 号）（以下简称“《关注函》”）中所涉及的需律师核查事项出具法律意见书，为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关文件的原件或影印件，并通过访谈、查验证件及文件等方式对上述《关注函》涉及的事项进行核查，包括但不限于：

1．《江苏德威新材料股份有限公司关于债务豁免事项的公告》（公告编号2021-103）；

2．2021 年 12 月 16 日签署的《恒丰银行与信达资产江苏分公司的不良资
产转让协议》（编号（2021）年恒苏分（信转）字第（1）号）；

3．2021 年 12 月 16 日签署的《农业银行与信达资产江苏分公司的不良资
产批量转让协议》（编号：信苏-B-2021-0017）；

4．2021 年 12 月 30 日在新华日报上发布的《恒丰银行与信达关于江苏德
威新材料债权转让的公告》；

5．2021 年 12 月 30 日在新华日报上发布的《农业银行与信达关于江苏德
威新材料债权转让的公告》；

6．2021 年 6 月 8 日签署的《交通银行与华融资产江苏分公司的单户债权
转让协议》（编号中国华融江苏 Y10210052-1-1 号）；

7．2021 年 6 月 22 日在江苏经济报上发布的《交通银行与华融关于江苏
德威新材料债权转让的公告》；

8．2021 年 12 月 31 日中海外城开出具的《债务代偿通知函》及公司出具
的《回执》，公司对信达资产江苏分公司的债务中的 5,400 万元由中海外城开代公司支付，且中海外城开享有公司该 5,400 万元的债权；

9．2021 年 12 月 31 日中海外城开出具的《债务豁免通知函》，豁免 5,400
万元债权的偿还义务；

10．2021 年 12 月 31 日中海外城开出具的《债务代偿通知函》及公司出
具的《回执》，公司对华融资产江苏分公司的债务中的 5,622 万元由中海外城开代公司支付，且中海外城开享有公司该 5,622 万元的债权；

11．2021 年 12 月 31 日中海外城开出具的《债务豁免通知函》，豁免 5,622
万元债权的偿还义务；

12．2021 年 12 月 31 日信达资产江苏分公司向公司出具的关于债务豁免
的《函》，豁免公司 13,203.05 万元的债务；

13．2021 年 12 月 31 日华融资产江苏分公司向公司出具的关于债务豁免
的《函》，豁免公司 8,697 万元的债务；

14．2021 年 12 月 31 日中海外城开出具的《重整投资通知函》，中海外城
开与华融资产江苏分公司将共同参与公司的重整投资；

15．2021 年 12 月 31 日中海外城开出具的《重整投资通知函》，中海外城
开与信达资产江苏分公司将共同参与公司的重整投资；

16．信达资产江苏分公司的公司内档材料；

17．华融资产江苏分公司的公司内档材料；

18．中海外城开的公司内档材料；

19．2021 年 12 月 26 日中海外城开就江苏德威债务重组事宜的《股东会
决议》；

20．江苏德威向华融资产江苏分公司出具的《关于债务豁免函的问询函》；
21．江苏德威向信达资产江苏分公司出具的《关于债务豁免函的问询函》；
22．2022年 2 月 10 日上海至合律师事务所律师与信达资产江苏分公司德
威项目组成员的访谈笔录；等

本所声明如下：

1．根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国民法典》（以下简称“《民法典》”）等现行有效的法律、法规及规范性文件的有关规定及本法律意见书出具日以前……
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