公告日期：2025-05-20

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关法律法规及公司内控制度的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列席董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、2024 年度公司监事会工作情况

公司 2024 年度共召开了 6 次会议，监事会的召开、决议内容的签署以及监
事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，未有否决议案的情形。具体情况如下：

会议名

会议时间 审议内容

称

第五届

2024 年 4 监事会第十 1、《关于子公司实施股权激励暨放弃优先认
月 1 日 购权的议案》

三次会议

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的
议案》；

2、《关于经审计的<2023 年度财务报告>的
议案》；

第五届 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议
2024 年 4 监事会第十 案》；

月 19 日 四次会议 4、《关于公司 年度利润分配预案的议
2023

案》；

5、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要
的议案》；

6、《关于<2023 年度内部控制评价报告>的

议案》；

7、《关于<公司控股股东及其关联方资金占
用情况的专项说明>的议案》；

8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》；

9、《关于向合营公司提供财务资助暨关联交
易的议案》；

10、《关于向子公司提供借款展期的议案》；
11、《关于使用闲置自有资金理财的议案》；
12、《关于追认 2023 年度日常关联交易超
额部分及预计 2024年度日常关联交易的议案》；
13、《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）
股东分红回报规划的议案》

14、《关于确定董事长薪酬的议案》；

第五届

2024 年 4 监事会第十 1、《关于公司 年第一季度报告的议
月 22 日 2024

五次会议 案》

第五届 1、《关于注销 2020 年股票期权激励……
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