公告日期：2025-05-20

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-049
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大
会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，具体内容详见刊
登在中国证监会指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关
于召开2024年度股东大会的通知》。

2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限
公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；2025年5
月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司以书面形式提
交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》。

现就收到股东提议增加2024年度股东大会临时提案函的情况以及股东大会
补充通知的情况公告如下：

一、收到股东提议增加2024年度股东大会临时提案函的情况

（一）基本情况

2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限
公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》，为提高
决策效率，提议将《关于补选第六届董事会独立董事的议案》作为临时提案提
交公司2024年度股东大会审议。

2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公司
以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》，为提高决策
效率，提议将《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交
公司2024年度股东大会审议。

（二）提案人资格符合有关规定

根据《上市公司股东会规则》第十五条第一款的规定：“单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司不得提高提出临时提案股东的持股比例。”

经公司董事会审核，截至本公告披露日，上海凯诚君泰投资有限公司持有公司股份25,132,206股，占公司股份总数的3.51%；涌金投资控股有限公司持有公司股份50,100,000股，占公司股份总数的6.99%；上海凯诚君泰投资有限公司、涌金投资控股有限公司均具备提出临时提案的资格，所提议案有明确的议题和具体决议事项，属于公司股东大会职权范围，且临时提案于股东大会召开十日前书面提交公司董事会，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关规定。公司董事会同意将前述提案直接提交公司2024年度股东大会审议，并分别作为2024年度股东大会审议的议案10.00和议案11.00。

（三）上海凯诚君泰投资有限公司提交的临时提案的主要内容

公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名刘学文先生为公司第六届董事会独立董事，任期与第六届董事会保持一致。刘学文先生的简历具体如下：

刘学文先生，男，1980年2月出生，中国国籍，群众。毕业于对外经济贸易大学，法律硕士专业学位。2017年8月至2020年8月在北京市常鸿律师事务所担任律师，2020年8月至今在上海市嘉华律师事务所北京分所历任律师、事务所主任职务。

截至本公告披露日，刘学文先生未持有本公司股份，与公司持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人栏目查询，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

（四）涌金投资控股有限公司提交的临时提案的主要内容

公司股东涌金投资控股有限公司提名WEN CHEN先生为公司第六届董事会非独立董事，任期与第六届董事会保持一致。WEN CHEN先生的简历具……
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