公告日期：2025-06-03

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-051

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会的议案8.00《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议
案》、议案9.00《关于修订<公司章程>并办理登记备案的议案》须以特别决
议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上
通过。

2、本次股东大会的议案10.00《关于补选第六届董事会独立董事的议案》、议
案11.00《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》系分别由单独持有公
司1%以上股份的股东上海凯诚君泰投资有限公司、涌金投资控股有限公司
提议作为临时提案直接提交公司2024年度股东大会审议。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日
召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大
会的议案》，定于2025年6月6日召开公司2024年度股东大会，会议采取现场投
票与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网
站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》
（2025-039）。2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东上海凯诚君
泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的
函》；2025年5月16日，公司董事会收到持股1%以上股东涌金投资控股有限公
司以书面形式提交的《关于增加2024年度股东大会临时提案的函》；公司于
2025年5月20日在深圳证券交易所指定网站及相关指定媒体上刊登《上海凯利泰
医疗科技股份有限公司关于2024年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》（2025-049），会议地点在上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店
副楼（东江苑运动城）五楼东江A厅，除上述事项外，《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》（2025-039）列明的其他事项不变。现将本次会议的有关事项提示如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2025年6月6日（星期五）14时50分

（2）网络投票时间： 2025年6月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2025 年 6月6日上午 9:15—9:25 、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年6月6日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月30日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于2025年5月30日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区凯庆路299号东江明城大酒店副楼（东江苑运……
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