公告日期：2025-07-07

证券代码：300326 证券简称：ST 凯利 公告编号：2025-062
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）于近日收到涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”或“收购人”）发来的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书摘要》，现将具体情况公告如下：

1、本次要约收购的收购人为涌金投资。截至《上海凯利泰医疗科技股份有限公司要约收购报告书摘要》（以下简称“要约收购报告书摘要”）签署日，收购人持有上市公司50,100,000股股份，占上市公司总股本的6.99%。本次要约收购目的旨在进一步提高对上市公司的持股，坚定投资者对公司未来发展信心。本次要约类型为主动要约，并非履行法定要约收购义务。本次要约收购不以终止上市公司上市地位为目的。

2、本次要约收购为收购人向除收购人以外的上市公司全体持有无限售条件流通股（不包括上市公司回购专用证券账户持有的13,651股股份，下同）的股东发出的部分要约收购，要约价格为5.18元/股，要约收购股份数量71,701,268股，占上市公司总股本的10%，占上市公司剔除回购专用证券账户股份后的总股本的10%。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约收购期限届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收购股份数量将进行相应的调整。

3、本次要约收购完成后，收购人将最多合计持有上市公司121,801,268股股份，约占上市公司总股本的16.99%。上市公司将不会面临股权分布不具备上市条
件的风险。

4、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性；根据本次要约收购的结果及届时上市公司的股权分布情况，收购人可能成为上市公司控股股东；本次要约收购期限届满后若中国证券登记结算有限公司深圳分公司临时保管的预受要约股票数量未达到要约收购预定数量的，不影响本次要约收购的效力，收购人将严格履行要约收购义务，并按照《收购管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及收购要约约定的条件购买上市公司股东预受的全部股份。

5、基于要约价格为5.18元/股的前提，本次要约收购所需最高资金总额为371,412,568.24元。收购人将于要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内，将不低于要约收购所需最高资金总额20%的资金作为履约保证金存入证券登记结算机构指定的账户，作为本次要约收购的履约保证。

6、由于要约收购结果存在一定的不确定性，预受要约的股份数量是否能达到本次要约收购预定收购的股份数量存在不确定性，提请广大投资者关注投资风险。

一、要约收购报告书摘要的主要内容

（一）收购人主要情况

名称 涌金投资控股有限公司

统一社会信用代码 91440300712195205K

住所 深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦

201-033

法定代表人 赵煜

注册资本 18,000 万人民币

营业期限 1999-09-17 至无固定期限

企业类型 有限责任公司

一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；资产管

经营范围 理；投资管理；投资咨询；经济信息咨询；日用百货、五金交电、
化工产品（不含危险及监控化学品）、建筑材料、化工原料（不含
危险品）、金属材料、初级农副产品的购销。

通讯地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 15 楼

名称 涌金投资控股有限公司

联系电话 021-50158789

（二）收购人做出本次要约收购决定所履行的相关程序

2025年7月4日，收购人股东会已审议通过本次要约收购事项，收购人已完成内部审议决策相关程序。

（三）收购人本次要约收购的目的

基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同，收购人拟通过本次要约……
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