公告日期：2025-10-23

证券代码：300326 证券简称：ST凯利 公告编号：2025-108
上海凯利泰医疗科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会的议案3.00《关于补选第六届董事会独立董事的议案》系由单独持有
公司1%以上股份的股东上海凯诚君泰投资有限公司提议作为临时提案直接提交
公司2025年第三次临时股东会审议。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月27日
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于提请召开公司2025年第三次
临时股东会的议案》，定于2025年10月24日召开公司2025年第三次临时股东会，
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体内容详见刊登在中国证监会
指定信息披露网站上的《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2025年第
三次临时股东会的通知》（2025-099）。2025年10月10日，公司董事会收到持
股1%以上股东上海凯诚君泰投资有限公司以书面形式提交的《关于增加2025年
第三次临时股东会临时提案的函》；公司于2025年10月13日在深圳证券交易所指
定网站及相关指定媒体上刊登《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于2025年
第三次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告》（2025-101），除上
述事项外，《上海凯利泰医疗科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东
会的通知》（2025-099）列明的其他事项不变。现将本次会议的有关事项提示
如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间为：2025年10月24日（星期五）14时00分

（2）网络投票时间：2025年10月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月24日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年10月24日上午9:15至下午15:00。

5、会议召开方式：

本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月17日（星期五）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：

于2025年10月17日15:00深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海凯利泰医疗科技股份有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、表一：本次股东会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累……
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