公告日期：2026-04-18

2025 年度独立董事述职报告（鲁旭波）

各位股东及股东代表：

本人曾任上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》的规定和要求，在 2025 年度任期内诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2025年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中
小股东的合法权益。公司第五届董事会期限届满，本人自 2025 年 3 月 19 日起离
任。现将 2025 年任职期间履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

鲁旭波，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2005 年
12 月至 2016 年 6 月任职于浙江康盛股份有限公司，历任董秘助理、证券事务代
表、投资部经理、董事会秘书、董事职务。现任杭州安益资产管理有限公司副总
经理、风控合规负责人。2014 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日担任公司独立董
事。2022 年 6 月 8 日至 2025 年 3 月 19 日，再次担任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会会议和列席股东大会情况

2025 年度，本人在独立董事任期内均按规定出席了公司董事会、股东会，忠实履行了独立董事职责。在本人任期内，公司共召开 1 次股东会、1 次董事会。本人 2025 年任期内具体出席会议情况如下：

参加股

出席董事会会议情况 东会情

独立 况

董事 应出 亲自 以通讯 委托 是否连续

姓名 席次 出席 方式出 出席 缺席 两次未亲 出席次

数 次数 席次数 次数 次数 自出席会 数

议

鲁旭 1 1 1 0 0 否 1

波

本人忠实履行独立董事职责，基于独立立场对相关事项与其他独立董事共同发表了事前认可意见、独立意见，提交董事会和股东大会的重大事项均履行了相关的审批程序，因此，本人对提交董事会审议的各项议案均投了赞成票。
（二）专门委员会履职情况、独立董事专门会议及发表独立董事意见情况。

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会共四个专门委员会。本人担任第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员，2025 年度任期内，公司共召开一次提名委员会会议，本人亲自出席了会议，公司未召开审计委员会会议。

本人作为第五届董事会提名委员会委员，按照公司提名委员会议事规则要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，讨论并审议了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

2025 年任期内，公司未召开独立董事专门会议，本人未发表独立董事意见。（三）与内部审计机构、会计师事务所沟通情况

在 2025 年任期内，我积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。与会计师事务所保持紧密联系，通过审阅审计计划、审阅关键审计事项等，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作情况

在 2025 年任期内，我时刻关注公司相关动态，通过微信、电话、电子邮件等多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联……
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